诈骗犯罪立案、量刑标准

公安部“云剑-2020”行动打击网络诈骗行动——公安严打态势下诈骗罪案的有效辩护

共破电信诈骗案10.1万余起,抓获命案积案逃犯2200余名。

   7月16日,全国公安机关 “云剑-2020”行动推进会召开,公安部党委委员、副部长杜航伟出席并讲话,强调要认真贯彻落实赵克志部长和部党委部署要求,进一步提高政治站位,以更大决心、更强力度、更实举措,深入推进“云剑-2020”行动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发势头,奋力夺取命案积案攻坚更大战果,持续巩固打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪成果,为确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造安全稳定的社会环境。

     杜航伟强调,当前电信网络诈骗犯罪仍处于高发期,要始终保持严防严打的高压态势,进一步创新体制机制,整合资源手段,强化基础建设,从根本上提升应对电信网络诈骗新型犯罪的能力水平。

截至目前,共破获电信网络诈骗案件10.1万余起

抓获犯罪嫌疑人9.2万余名

破获命案积案2600余起

抓获命案积案逃犯2200余名

累计打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙290余个

抓获嫌疑人3600余名

“云剑-2020”行动取得显著阶段性成效。

 

刑事律师提醒

根据经办几十起诈骗案件经验来看,在公安严打态势下,诈骗类案件呈现以下特点:

1.单位犯罪,不论是底层员工还是高管,都面临着极大的刑事风险,切勿盲目乐观;

2.销售诈骗分子行骗的工具,例如电子磁条卡,会被视为犯罪分子的上家而定罪,需要证明自己主观不知情;

3.挂名法定代表人往往陷阱与馅饼共存;

4.掉入高利贷圈套,民事纠纷秒变刑事泥潭;

5.每年因电信诈骗导致的民众损失高达百亿元,各类司法解释对诈骗罪的处罚力度异常严厉。

 

诈骗类罪的有效辩护

一、销售保健品、减肥产品涉嫌诈骗罪

1、广州某网络科技公司销售保健品、减肥产品涉嫌诈骗罪,该公司20多名员工被抓,涉案金额400多万,金鑫律师接受该公司的实际控制人、负责人张某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,虽被认定主犯,但获得十一年较轻的量刑处罚。 

 

2、广州某网络科技公司销售保健品、减肥产品涉嫌诈骗罪,该公司10多名员工被抓,涉案金额100多万,金鑫律师接受该公司的法定代表人裴某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,成功为其争取认定从犯、主动投案自首情节,使得其获得两年六个月较轻的量刑处罚。

 

3、广州某生物科技公司销售保健品,金鑫律师接受该公司的职工杨某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,成功为其争取认定从犯、主动投案自首情节,使得其获得两年较轻的量刑处罚。 

 

二、企业经营被控合同诈骗罪

1、上海某传媒有限公司与广东粤传媒股份公司(国企)并购涉嫌合同诈骗。涉案金额4.5亿元,上海某传媒有限公司实际负责人及相关人员被指控合同诈骗罪,金鑫律师接受该公司实际负责人叶某助理郑某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功为其争取取保候审,无罪释放。

 

2、某网络科技公司的实际控制人、负责人许某某被合作伙伴举报涉嫌合同诈骗罪,金鑫律师接受许某某委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功为其争取取保候审,无罪释放。

 

三、艺术品拍卖中介被控诈骗罪

1、2019年某拍卖公司以代拍卖为名实为诈骗,骗取有拍卖藏品意愿的事主支付手续费、证书费等,被深圳公安成立“3.8套路拍诈骗”专案组查获6家公司,抓获涉案200多人,涉案金额110多万。金鑫律师接受涉案某国际拍卖有限公司的员工陈某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在检察院批捕阶段成功争取不予批捕,无罪释放。

 

2、广州某拍卖公司以拍卖为名,骗取有拍卖藏品意愿的事主签订拍卖合同,以各种名目交纳高额服务费用实施诈骗。广州天河公安查获该诈骗团伙,抓获涉案人员43名,涉案金额约200万。金鑫律师接受该公司的员工杨某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功争取取保候审,无罪释放。

 

四、借高利贷被控诈骗

1、广东某公司实际控制人、负责人张某某在经营企业过程中向高利贷公司借款周转资金,因未及时还款,被高利贷公司报案涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪,后被公安刑事拘留,检察院逮捕,指控涉嫌诈骗罪,一审被判决构成诈骗罪,该案二审时金鑫律师接受张某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,最终二审判决撤销一审判决,判决张某无罪。

 

五、教育辅导机构涉嫌诈骗

1、广州某教育咨询公司在经营过程中以能够“改变分数”“保过”骗取考生交纳保过费,后该公司被公安调查抓获公司68名员工,指控涉案人员涉嫌诈骗罪,涉案金额604万元。金鑫律师接受该司职工刘某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在一审判决阶段成功为其争取有期徒刑8个月,缓刑一年的罪轻判决。

 

六、网络公司购买关键词涉嫌诈骗

1、深圳某网络技术公司在经营过程中冒充买家向关键词持有人提出购买关键词骗取相关手续费,该公司被公安调查,抓获公司负责人、员工近10名,指控涉嫌诈骗罪,涉案金额近200万。金鑫律师接受该公司的股东、实际控制人之一余某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,经过侦查阶段、审查起诉阶段、一审阶段,虽被认定主犯,但为余某争取11年有期徒刑较轻的判决。

七、在办案件

1、广州某贸易公司法定代表人周某与他人合作经营汽车进出口业务,在合作过程中被合作商报案其涉嫌诈骗,涉案金额100多万。金鑫律师接受周某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

 

2、广州某公司在经营过程中,以公益赞助警营亭项目,骗取生产商的保证金等,被报案涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪,公安机关抓获公司实际负责人和主要人员。金鑫律师接受实际控制人、负责人李某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于检察院审查起诉阶段。

 

3、越南跨境电信诈骗案,本案28名涉案人员被广西公安抓获,金鑫律师接受涉案人员高某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

 

4、广州某网络科技公司在经营过程中为套路贷平台提供技术服务等,被公安调查指控其涉嫌诈骗罪及侵犯公民个人信息罪,抓获该公司实际负责人及主要人员20多名。金鑫律师接受该公司中层管理员林某某的委托。担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,目前该案正在办理中,处于一审审判阶段。

《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

 

展开更多
诈骗犯罪案例