为鉴宝师辩护:天河警方“飓风2020”拍卖古玩诈骗专案

作者:互联网 来源:互联网 时间:2020-07-27

      【导读】当普通老百姓手上有古董、艺术品时,一般会在各大鉴宝网站、拍卖网站进行藏品鉴定,因为他们急切地想知道手上的“宝贝”到底值多少钱。然而,在古玩行业,历来识别真假和价格评估,都是保密不外传的。因为几十年知识、经验、眼力的积累,是行家商家赖以生存的基本条件。而从事拍卖业务的中介公司,也不会聘请专家坐在电脑前一个个地回答问题。

        于是,一个灰色地带,逐渐显露,而越来越多的人,在灰色地带上活跃着,他们当中,有的是自导自演连环骗局,通过“专家免费鉴定”吸引客户;有的面对客户的疑虑,夸下海口保证价值不菲;有的懵懵懂懂,被当作行骗的棋子。

      在法律的灰色空间里,有罪无罪并不能一概而论,但是警方打击诈骗的力度与决心使得近两年的抓捕行动来势汹汹,有着“一网打尽”的势头。

飓风2020”专项行动

      近日,广州天河警方持续推进“飓风2020”专项行动,在广州市公安局有关部门的协助下,出动大批警力,在北京、广东、湖南、福建4地16市同步开展拍卖古玩诈骗专案收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人65名,缴获涉案银行卡20余张、现金人民币23万元,以及作案工具电脑、手机等一批。

       以赵某(男,24岁)为首的诈骗团伙,通过聘请冒充资深“鉴宝师”季某(男,64岁)为幌子,虚构公司有大量国内外高端客户要购买古玩,并假称可以安排藏品通过网络宣传推广、印刷制作图录、私下展览或拍卖等方式,高价销售事主手中的古玩藏品,以此骗取事主推广费等高额费用,来非法获利。警方已依法刑事拘留45名犯罪嫌疑人,涉案金额超过1000万元人民币。

       金鑫律师接受本案鉴宝师季某委托,担任其辩护律师,提供法律服务,目前正在积极与办案单位交涉。

公司:以代拍卖之名行诈骗之实

       随着调查的不断深入,一个以赵某为首,以拍卖古玩为由,骗取客户高额推广费、鉴定费、制证费、私下展览费、海外拍卖费等的特大诈骗团伙逐渐浮出水面。经过半年多的摸排调查走访,专案组发现,该公司实际上是一个公司化运作,以代拍卖之名行诈骗之实的皮包公司。该公司租用高档写字楼,把自己包装成很专业、很有实力的拍卖公司。公司内展厅的工艺品并不值钱,而所谓的“鉴宝师”也并无任何鉴定资质。客户藏品是真还是假对他们来说也不重要,“鉴宝师”和业务员虚构公司有大量国内外高端客户要购买古玩,并假称可以安排藏品通过网络宣传推广、印刷制作图录、私下展览或拍卖等方式,高价销售客户手中的古玩藏品,以此骗取客户的推广费等高额费用。

      为牟取暴利,团伙成员分工明确,分为业务员、组长、领导等职务,人员涉及北京、广东、湖南、福建等地。

收网:特大诈骗团伙被捣毁 

      2020年5月下旬,以赵某为首的拍卖古玩诈骗团伙作案事实已全面掌握,收网时机已成熟。

      在广州市公安局有关部门的协助下,天河警方成立收网行动指挥部,下设指挥协调、抓捕行动等多个小组。5月31日,大批警力赶赴北京、广东、湖南、福建4地16个市,等待收网命令。6月2日凌晨,多地同时展开统一收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人65名,缴获涉案银行卡20余张、现金人民币23万元,作案工具电脑、手机等一批。一个以拍卖古玩为由骗取客户高额费用的特大诈骗团伙被捣毁。   

金鑫律师经办诈骗案件

       金鑫律师对各类型诈骗犯罪深有研究,其承办大量网络电信诈骗罪的案件,具有丰富的办案经验,能够准确捕捉案件影响因素、抓住辩护要点,从而为当事人提供有利的辩护方案。

        上述2019年爆发的各大“套路拍”诈骗案,金鑫律师团队介入广州及深圳案件,接受犯罪嫌疑人委托,提供刑事辩护法律服务,附部分金鑫律师承办诈骗类案件。

       1、2019年某些拍卖公司以代拍卖为名实为实施诈骗,骗取有拍卖藏品意愿的事主支付手续费、证书费等,被深圳公安成立“3.8套路拍诈骗”专案组查获6家公司,抓获涉案200多人,涉案金额110多万。金鑫律师接受涉案某国际拍卖有限公司的员工陈某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务务,在检察院批捕阶段成功争取不予批捕,无罪释放。

 

       2、广州某唐拍卖公司以拍卖为名,骗取有拍卖藏品意愿的事主签订拍卖合同,以各种明目交纳高额服务费用实施诈骗。广州天河公安查获该诈骗团伙,抓获涉案人员43名,涉案金额约200万。金鑫律师接受该公司的员工杨某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在公安侦查阶段成功争取取保候审,无罪释放。

 

       3、广州某教育咨询公司在经营过程中以能够“改变分数”“保过”名义骗取考生交纳保过费,后该公司被公安调查抓获公司68名员工,指控涉案人员涉嫌诈骗罪,涉案金额604万元。金鑫律师接受该司职工刘某某的委托,担任其辩护律师提供刑事辩护法律服务,在一审判决阶段成功为其争取有期徒刑8个月,缓刑一年的罪轻判决。

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