紧急委托——滨海基金:广州天河警方侦破特大非法集资案 涉案金额16亿元

作者:互联网 来源:互联网 时间:2020-07-24

广州市公安局新闻办公室昨天(7月23日)通报:近日,天河警方在开展“飓风2020”专项行动中,侦破一宗特大非法集资案件,涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元,涉及利益受损群众约2000人!


金鑫律师接受滨海基金广州奔扬事业部员工杨某某的委托,为其涉嫌非法吸收公众存款罪提供法律辩护服务,目前案件正在侦查中。

金鑫律师对各类型非法集资诈骗案深有研究,其承办大量非法集资罪的案件,具有丰富的办案经验,能够准确捕捉案件影响因素、抓住辩护要点,从而为当事人提供有利的辩护方案。

2019年爆发的各大P2P平台、私募基金暴雷,被控非法吸收公众存款罪、集资扎罪,金鑫律师团队介入广州及深圳案件,接受犯罪嫌疑人委托,提供刑事辩护法律服务。


滨海基金到底怎么回事呢?

民警了解到,张女士和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资了理财产品1200余万元,2019年10月产品到期不能兑付。张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年,殊不知到公司办公现场一看,只见千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司,轮流值守,一心想向公司老板林某拿回投资款,但林某却趁机溜走了,任何方式都无法联系上。

接到张女士报警后,天河警方经侦大队对该基金公司进行核查,确认公司存在重大风险。3月12日,天河警方立案侦查。

民警了解到,张女士和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资了理财产品1200余万元,2019年10月产品到期不能兑付。张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年,殊不知到公司办公现场一看,只见千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司,轮流值守,一心想向公司老板林某拿回投资款,但林某却趁机溜走了,任何方式都无法联系上。

侦查:集资诈骗,涉案金额16亿元

天河警方查实,2016年至2019年12月期间,在未取得向公众吸收存款的资质下,犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义,先后以20余个项目发行理财产品30余个,累计募集资金20亿元;2019年10月开始不能如期兑付,累计存量待付额16.34亿元,涉及客户人数1938人。

该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司,以及以滨海企业信息咨询有限公司名义,在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员,通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式,或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式,彰显公司实力并推介理财产品。

为大量吸纳资金,该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺,本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请,即可成为“超级投资人”,接收投资额低于100万元不合格该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用投资人的投资款。

该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用。

 

收网:全线抓捕,39名犯罪嫌疑人被依法逮捕

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。

6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案,依法刑事拘留45人。

7月17日,该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

目前,警方正在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。请各位投资人不造谣、不信谣、不传谣,通过合法渠道表达个人诉求,不参与非法维权集会串联,并主动向当地警方报案,积极收集提供合同、缴款凭证等证据。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,警方将依法予以处罚。


金鑫律师于2014年3月开始专注于经济领域的刑事辩护及企业刑事法律风险防控。

截止2018年底在四年的时间内有四十多件案件取得了取保候审、不予逮捕、不予起诉、撤回起诉、免于刑事处罚等有效辩护效果。金鑫律师代理的案件中不乏重大案件,譬如公安厅、国家安全厅督办肇庆特大虚开增值税发票专案、阳江黑社会案、芳村黑社会案、前揭阳市政法委副书记袁某受贿案、前广东省高级人民法院执行局局长许某受贿案、前广东河源监狱党委书记、监狱长林某受贿与徇私舞弊假释案、杭州龙炎电商传销案、“云联惠”特大传销案、“有脉金控套路贷”案、“盖网系”非法集资案、“团贷网”特大非法集资案等。

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